媒体滚动 2022.02.1009:16
美国司法部8日表示，他们查获了2016年一家虚拟货币交易所上周遭到黑客攻击时被盗的价值超过36亿美元的比特币（以查获时的价格计算）。此次追回的金额是美国司法部有史以来追回的最大金额。目前，两名犯罪嫌疑人已被逮捕。
美国司法部称，34岁的伊利亚·利希滕斯坦和31岁的妻子希瑟·摩根8日在纽约曼哈顿被捕。两人涉嫌洗钱被盗的加密货币。这对夫妇在社交媒体上将自己描述为对技术有深刻理解且热爱旅行的企业家。利希滕斯坦和摩根被指控合谋洗钱和合谋诈骗美国政府。两人于8日下午首次出庭。
“今天的逮捕行动和该部门历史上最大规模的金融查封表明，加密货币并不是犯罪分子的避风港。”该行动的负责人表示，为了保持匿名，被告通过复杂的加密货币交易来洗钱。资金，但这是徒劳的。此外，助理总检察长肯尼思还表示，联邦执法部门的这一行动再次表明，它可以通过区块链追踪资金，而不会让加密货币成为洗钱的避风港或美国金融体系的非法领域。对于利用虚拟货币从事非法活动的个人和组织，我们将坚决予以打击。”
法庭文件显示，2016 年，一名黑客侵入了香港一家加密货币交易所的系统，发起了 2000 多笔未经授权的交易。该平台被盗的近12万枚比特币目前市值为45亿美元。此后，超过 2,000 笔未经授权的交易将被盗的比特币发送到列支敦士登的一个数字钱包，并使用复杂的手段试图隐藏其来源。在过去的五年里，大约 25,000 枚被盗的比特币已通过复杂的洗钱过程被转移。剩余的被盗资金，包括超过 94,000 个比特币，仍在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。美国司法部在法院授权搜查相关账户后追回了剩余的比特币。
美国哥伦比亚特区检察官马修·格雷夫斯 ( ) 表示：“加密货币及其虚拟货币交易是美国金融体系中不断扩大的一部分，但通过复杂的洗钱计划盗窃数字货币可能会削弱人们对加密货币的认识。信心。”
