在使用比特币进行的各种非法活动中，比特币洗钱引起了监管机构的特别关注。
“对于监管机构来说，比特币的最大问题是，它可以用来洗钱或从事不当交易等，”全国人民代表大会财务和经济委员会副主席吴小林说。
“比特币洗钱可以绕过控制和转移资金，尤其是在中国仍然存在资本管制时，应尽快采取监管措施以实现这种行为。”上面提到的人接近监管机构。
今年年初，中国人民银行在比特币交易平台上进行了现场检查，发现北京的某些平台在未经批准的情况下进行了融资业务，未能完全履行其反货币洗钱义务。
目前，已经对相关部门进行了调查和判刑几项比特币洗钱犯罪。一个例子是上等人民法院[2016] No. 274的民事判决274表明，2014年7月，犯罪分子为在贸易平台货币银行注册的帐户中获得了200万元的元素，并在贸易平台货币银行注册，并购买了553个比特币，在批处理和几个批处理中购买了553个比特币。同时，他们进行了撤回操作，将比特币转移到了比特币钱包，最后出售了澳门地下银行中的比特币以完成洗钱活动。
该判决指出，当发现帐户交易中存在异常（在短时间内购买和撤回比特币）时，该平台并没有及时履行其审查和监督义务，使嫌疑人可以在一个小时的时间内购买价值200万元的比特币，并在一个小时内购买了一个平台，并将比特币置于交易平台上。
“由于犯罪嫌疑人的 （平台）的不采取行动，犯罪使用并成功完成了洗钱犯罪，客观地导致受害者的巨大财产被嫌疑人转移和浪费了。判决。
交易平台是用于监督的合适的“抓取工具”
对于分散的比特币，监管机构正在寻求正确的“抓取”。
目前，比特币围绕发电，存储，交易和应用形成了一个完整的生态链。其中，交易链接具有最广泛的社会影响。根据2017年6月上旬国家互联网金融安全技术专家委员会的统计数据，三个主要的国内交易平台的交易量占国家贸易量的80％以上。大约还有数十个小型交易平台。保守地估计，交易者人数超过1000万。
专家说，在交易过程中，比特币具有典型的利益相关性性质。平台机构周围产生的风险目前是最集中的，包括洗钱，价格波动，市场操纵，信息泄漏，交易平台失控和黑客攻击。因此，在这个工业链中，交易平台是监督的最好的“手”。
中国政治科学与法律大学互联网财务法律学院院长李·艾顿（Li Aijun）认为，二级市场交易将不可避免地涉及市场操纵，内部人士贸易和欺诈行为，而无需监督，从而掠夺无辜人民的财产。比特币交易对上升和下降或交易时间限制没有限制，虚拟货币的价格在短时间内容易发生暴力波动。
一位比特币投资者告诉记者，在比特币交换集团中，发现他们平台的官方客户服务将在该集团中发布相关的广告 - 促进卖空或渴望。毫无疑问，这将加剧比特币的激增和暴跌，并且更容易受到经销商的控制。
“应该指出的是，禁止比特币交易平台不是禁止比特币。禁令平台是取消比特币和法定货币的大规模交换。”上面提到的人接近监管机构。
早在2013年，中国人民银行和其他五个部委共同发出了“预防比特币风险的通知”，该通知规定了比特币的性质，并明确表示不应将比特币用于价格服务和其他法规。比特币具有四个主要特征：没有集中发行人，总数有限，不受监管的地理限制和匿名性。尽管比特币被称为“货币”，但它不是由货币当局发行的，并且没有货币属性，例如法律压痛和强制性，也不是真正的货币。在本质上，比特币应该是一种特定的虚拟商品，没有与货币相同的法律地位，并且不能也不应在市场上散发和使用作为货币。
