会心
货币交易中最简单的犯罪是帮助信任和隐藏犯罪的罪行。有助于相信和隐藏罪的知识是什么？
根据《刑法》第287-2条，帮助信贷的罪行是指严重的行为，这些行为知道其他人使用信息网络来犯罪并为他们的犯罪提供帮助，例如相互支付和和解。在货币圈中，另一方提供欺诈资金。如果您将USD卖给另一方，那就是付款解决方案。销售期间的营业额为200,000（不是与另一方交易的营业额，而是所有银行卡交易的计算。如果计算交易，则将定罪付款结算金额。
《刑法》第312条中也有相同的“隐藏犯罪”规定，该法案清楚地规定，已知转移是犯罪的收益。
因此，在交易案例中，什么知道另一方使用信息网络犯罪或知道这是被盗的钱？
许多商业经销商被案件处理部门逮捕并面临审讯和法院询问，他们坚持认为他们没有意识到这一点，并给出了以下原因：首先，他们不知道另一方，不知道另一方是洗钱的，它们只是正常交易。第二，在与另一方交易之前，您清楚地告诉您聊天期间的黑钱绕道，您不想收到被盗的钱。第三，我还将其交给了另一方，利润的差异是正常价格。
那些购买和出售的人经常不承认他们已经采取了帮助掩盖其隐藏信息的行为。当案件处理程序假定您知道的情况下，如果您需要有清晰的聊天记录并证明这是被盗的钱，那么与虚拟货币相关的刑事案件中有90％以上无法被定罪。案件处理部门通过客观证据来假定基于对帮助和隐藏犯罪犯罪的司法解释的客观证据，这构成了犯罪。应该注意的是，您应该知道，并且应该清楚地知道，并且可能会假定您清楚地知道，而不是知道特定的对手。实际上，如果您意识到虚拟货币交易USDT将帮助犯罪分子洗钱，如果您让它（无实质性审查），并且如果您的行为异常，您可能会主观地知道这一点。
因此，判断您是否知道它是否在交易过程中是否有异常行为的关键。
（在处理案件的路上）
异常行为
根据相关法律规定，法院戒律以及团队处理的大量刑事案件，我们总结了推定USDT交易虚拟货币的主观知识的关键，无论它是否具有以下异常行为：
第一张银行卡被公共安全机器人停止。
第二个银行卡已被公共安全机器人冻结。 （请参阅以前的文章）
第三个离线微信集团交易，现金交易以及另一方现有的存在。
第四大交易所交易或在线赌博平台交易。一些小型平台可稳定利润，不会亏钱，它们会增加固定费用，这是非常异常的。
第五，使用加密的聊天软件，海外聊天软件交易。阅读后燃烧，可以认为逃避监督。
第六张卡测试行为：每次您去银行卡时尝试冻结卡时，将其转移到银行卡上。
第七个价格异常，明显高于或低于市场价格。
第八，如果没有主要投资，请遵循上游指示，接受上游资金购买U并转移到上游地址。
第九笔交易完成后，有多次提取现金。
第十，使用其他人的银行卡进行交易。
第11个设立了一个虚拟货币工作室，通常会移动砖块，但是固定的交易对手涉及洗钱。
十二岁，开车去了全国其他地方，但另一方正在洗钱，被牵连，无法避免怀疑。
团队处理案件
相反的证据
根据对黑帮犯罪的司法解释，不可能被假定知道，但是有相反的证据，也就是说，在您被认为是主观的后，您可以提供证据来证明自己的无罪。例如，当您在交易所，在窗户上或通过微信交易时，您是否要求对方提交银行卡交易，检查另一方的交易是否迅速进出录制视频，并承诺不要参加欺诈和洗钱，以及您是否采取了主动行动。放弃许多异常行为，向另一方寻求资金来源，等等。进行实质性审查。当然，KYC审查是评论，但是如果您的交易中的行为异常太多，例如银行卡被多次冷冻，您仍然会审查并仍然冻结它，并且审查是正式的审查，如果价格差异太大，您将以8元的价格出售它。您很难说您不知道区别。 （注意：一旦假定主观知识，就很难通过审计行为犯罪，因此关键在于交易中是否存在异常行为）
最后写
关于加密货币圈涉及犯罪团伙或隐瞒的知识是基于您在交易过程中是否具有异常行为。例如，许多货币圈子中的许多人认为，交易虚拟货币银行卡一次被冻结，这并不意味着我会知道另一方支付的资金在下一笔交易中被盗。在这种情况下，
吴律师提醒人们，犯罪分子很容易利用加密货币的推测，这无意间帮助犯罪分子转移了被盗的钱。一旦在交易中收到了被盗的钱，该卡至少将被冻结，最糟糕的是犯罪犯罪的目标（尤其是对于OTC商人）。
作者个人资料
律师吴恩西安格（Wu ）
专业领域：刑事辩护和银行卡解冻
上海数字律师事务所的执业律师，虚拟货币犯罪团队负责人，也是银行卡解冻团队的负责人。
银行卡解冻：USDT和比特币的交易导致银行卡冻结投诉。或在线赌博，外汇和外汇交易或第三方交易所，对银行卡冻结的投诉可以解冻。
虚拟货币涉及刑事犯罪：OTC涉及经济犯罪，例如帮派犯罪，隐藏犯罪，非法业务运营或洗钱和得分。
关于，和的流行科学法目前共有1亿次观看次数。
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