警方在嫌疑人家中发现犯罪证据
数百人因轻信虚拟货币陷入传销
加密货币，具有开源代码、去中心化、区块链技术支持、升级版比特币……正是因为这些晦涩难懂的概念，最终导致数百人陷入传销。近日，烟台市海阳警方破获一起涉及“维卡币”和“UM理财”的传销案件。截至2016年12月，犯罪嫌疑人于某某组织、领导传销活动。其维卡币传销组织成员人数达到458人，传销资金总额达到840万元以上； UM传销组织成员人数达到373人，传销资金数额达到373笔，总额近1700万元。
打着虚拟货币的幌子
2016年底，海阳市公安局经侦大队民警接到群众举报，称海阳人余某在其设立的维卡币商务咨询服务部内涉嫌从事传销活动。警方立即查明，犯罪嫌疑人于2015年7月加入“数字货币维卡币理财”项目传销组织后，利用维卡币作为道具产品，缴纳会员费，并承诺给予会员高额返利。 ，利用“拉人”发展下线的方法作为回扣的依据，欺骗他人投资传销组织。
2016年4月，于某在海阳市温州商贸城成立了维卡币商务信息咨询服务部，并继续组织领导该组织的传销活动。 2016年6月，于加入“UM金融管理”传销组织，并组织领导其服务部门内的和UM传销活动。
2016年9月，犯罪嫌疑人刘某某也加入于某某主导的传销活动，积极组织教育培训，宣讲维卡币、UM知识，并欺骗他人交纳会员费加入维卡币、UM传销组织。
从资金流向揭开传销链条
什么是“维卡币”？记者查阅相关资料发现，所谓“”于2014年底进入中国市场，打着“第二代加密数字货币”、“下一代比特币”等旗号在国内开展业务。 ”和“未来世界的主流货币之一”。
虽然应用了当前流行的虚拟货币概念，并划定了“新手级、入门级、高级级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级”等不同的会员级别，但维卡币推广自己的套路根本算不了什么。不仅仅是“高回报、稳定利润”。
然而，无论概念多么混乱，真正赚钱的唯一途径就是吸引人、发展下线，这就是典型的传销活动。于某某、刘某某还利用微信宣传、上课等方式对新加入传销组织人员进行“洗脑”，并要求下线人员发展，获取非法利益。
海阳警方在调查中发现，和UM金融项目的注册和购买主要是通过和UM的网站进行的。由于该案涉案人员较多，线索较多，为厘清上下关系，掌握其涉嫌传销的证据，有必要获取其传销组织的结构图。经过几个晚上的网络数据拦截、分析、筛选、研判，经侦大队民警终于获得了该传销组织的结构图，这对案件的进一步侦破起到了关键作用。
随后，经侦大队办案民警对某人维卡币账户进行远程检查视频和截图，并对数千万银行资金流向数据进行剥离分析。最终，他们掌握了资金流向，牢固确立了某人案情。特定人群组织、领导传销实施犯罪。
“零供述”被拘留
随着案件侦查的深入，两名犯罪嫌疑人余某某、刘某某被抓获归案。据办案民警介绍，于某起初拒不认罪，以“零供述”被拘留逮捕。警方早就知道，某人自2015年起加入“数字货币一币理财”项目，以一币作为道具和产品，缴纳会员费，并承诺给予会员高额返利，以“拉拢”人的头脑”向线下发展。回扣的方法欺骗他人投资传销组织。在铁证面前，余某某终于彻底认识到了自己的犯罪行为，并交代了犯罪过程。
警方最终查明，截至2016年12月，余某所在维卡币传销组织成员人数达458人，累计传销资金金额达840万元以上； UM传销组织成员达到373人，累计传销资金达1600万元以上；犯罪嫌疑人刘某某加入宋某某的传销组织后，2016年9月至2016年12月，维卡币传销金额达到70万元以上，UM传销金额达到1600万元以上。
办案民警表示，近年来，经过国家持续打击传销违法犯罪活动，传销的形式和手段逐渐演变变异，变得更加隐蔽和具有欺骗性。主要表现是以直销名义实施传销；利用互联网进行的传销活动日益严重；来源组织和分支组织的地理分离。特别是随着互联网和智能手机的普及，传销活动正从现实社会走向虚拟世界。基于微信、QQ等网络社交平台的微传销迅速蔓延。它们具有虚拟性、跨地域性、欺骗性强、隐蔽性强等特点。和其他特征。广大群众要高度警惕，识别和防范传销违法犯罪活动，自觉抵制、坚决拒绝参与传销活动。
来源 |网络综合
