当地时间 6 月 5 日晚，美国证券交易委员会（SEC）将币安及其创始人赵长鹏告上法庭。
在哥伦比亚特区联邦法院接受的 13 项起诉书中，SEC 表示，赵长鹏和币安参与了广泛的欺诈行为，涉嫌操纵市场、隐瞒商业事实和故意逃避法律。
币安创始人赵长鹏。 （图片来源：社交媒体）
币安由赵长鹏创立，是全球交易量最大的加密货币交易所。截至2022年底，它拥有超过1.2亿用户，每天处理的交易额约为650亿美元，占市场份额的70%。币安向其收取手续费并发行自己的加密货币BNB。按规模计算，BNB 是世界第四大加密货币。
赵长鹏的个人财富大部分来自他持有的加密货币和币安。因此，在被起诉后的短短一天内，中国前首富赵长鹏的身家就从274亿美元暴跌至105亿美元。
从麦当劳打工仔到中国首富
对于很多不懂加密货币的人来说，赵长鹏这个名字似乎很陌生。直到2020年之后，赵长鹏才经常以“中国首富易手”的新闻标题进入公众视野。
赵长鹏1977年出生于江苏连云港，12岁时举家移居加拿大温哥华。他的母亲是一名教师，父亲是不列颠哥伦比亚大学的学者。
12岁的赵长鹏。（图片来源：社交媒体）
但国外的生活与国内明显不同，尤其是当地的消费水平和物价与国内相差较大。为了减轻家庭负担，他曾在麦当劳打工，时薪4.5加元（约合人民币24元），还在加油站上夜班。或许正是这样的成长经历，让他对金钱特别感兴趣。
赵长鹏从蒙特利尔麦吉尔大学计算机科学专业毕业后，于2001年进入彭博社开发期货交易软件，随后前往东京证券交易所工作。他的职业生涯蒸蒸日上，在两年内三次晋升，同时管理着横跨三大洲的团队。
直到2013年，赵长鹏才听说了加密货币。
2013年12月，赵长鹏在拉斯维加斯的一次会议上会见了加密货币以太坊的创始人之一。受到后者的启发，赵长鹏尝试了两家涉及区块链技术和加密货币的公司，并决定自己创业。他卖掉了自己的公寓，并投资了 100 万美元的比特币。
“我爸爸一直教导我要努力工作，找到一份体面的工作。但读完《富爸爸穷爸爸》后，我开始想，也许我想拥有一家公司。”赵长鹏曾对《财富》杂志表示。
2017年，赵长鹏成立了币安，他在期货交易方面的经验也派上了用场。币安通过首次代币发行筹集了 1500 万美元资金。
凭借极快的交易响应速度和50%的交易费用折扣，币安在短短八个月内成为全球最大的加密货币交易所。由于币安专注于加密货币之间的交易，不涉及加密货币的赎回，因此能够在一定程度上规避银行和监管机构的某些规则。
诉讼后，币安发行的加密货币 BNB 的价格暴跌。 （图片来源：社交媒体）
与此同时，赵长鹏还长期隐藏了公司总部的位置。据悉，该公司此前成立于迪拜。消息人士称，只要有国家愿意为币安提供优惠政策，币安就会将总部迁往那里，从而加大监管难度。
但监管的铁拳早已盯上了混乱的加密货币市场。
2022年12月，赵长鹏的老对手、全球第二大加密货币交易所FTX创始人因金融诈骗在巴哈马被警方逮捕。 FTX也迅速崩盘，用户大量涌向币安。
随着调查的深入，FTX创始人团队构建的庞氏骗局逐渐浮出水面，班克曼可能被判处最高115年监禁。
现在，可能轮到赵长鹏和币安了。
13 项指控
美国证券交易委员会表示，赵长鹏领导了一个“广泛的欺骗网络”，以谋取个人利益，同时使投资者的资产面临重大风险。
诉状称，从 2018 年 6 月到 2021 年 7 月，币安创造了 116 亿美元的收入，其中大部分来自交易费用。自成立以来，该交易所一直由其创始人赵长鹏控制。
赵长鹏不仅“左手左手右手”，人为制造交易量巨大的假象，推高加密货币价格，还帮助美国高净值客户逃避监管，从事非法活动。交易。
币安交易所有两家经常买卖加密货币的大客户，分别名为 Merit Peak 和 Sigma Chain，但 SEC 发现它们都是赵长鹏控制的公司。
为了隐瞒资金来源，两家公司还将客户资金与币安的资金混合进行投资。
美国证券交易委员会主席。 （图片来源：社交媒体）
此外，虽然币安国际交易所声称不受任何国家法律的限制和监管，但用美元交易加密货币的初始阶段仍然必须经过美国政府的监管。 2019年，币安为美国客户设立了单独的交易所.US，声称其合法合规。
然而，SEC 发现 .US 并未注册，只是误导投资者的幌子。对于富有的高净值美国客户，赵长鹏命令他们制定规避监管的计划，利用虚拟专用网络隐藏这些用户的位置，从而绕过美国监管并允许他们使用国际交易所。
作为证据，币安首席合规官在 2018 年向同事发了一条信息抱怨道：“兄弟，我们在美国经营着一家该死的无证证券交易所。”
.US 的两位首席执行官还向 SEC 作证称，他们并不是该公司的实际运营者，并在意识到这一点后离开了。
对此，SEC在诉讼中表示，被告赵长鹏和币安“公然无视”联邦法律，涉嫌在市场监控方面转移客户资金和误导投资者。他们选择不注册是为了规避旨在保护投资者和市场的关键法规。
美国证券交易委员会的监管负责人警告说，“公众应该小心，不要将任何辛苦赚来的资产投资到这些非法平台上。”
值得一提的是，币安目前因洗钱违规行为正在接受美国司法部的调查。
被起诉后，币安发表声明回应。其提到，“币安的规模和全球知名度使其成为美国监管拉锯战的目标。”
赵长鹏还否认了针对币安的所有指控，称 SEC 提起诉讼“只是为了成为头条新闻”。
