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这几年，比特币的价格暴涨，越来越多的骗局也随之而来。
近日，美国商品期货交易委员会公布了一起涉及12.3亿美元的大规模比特币欺诈案。
该骗局始于 2017 年 5 月，当时许多比特币持有者在 、 和 上看到了大量有吸引力的比特币投资广告。
广告商是一家名为.
他们表示，他们成立于 2007 年，是当今世界上最大的比特币交易品牌之一。
为了增加广大比特币持有者的利润，他们提供一流的加密货币投资服务。
只要客户交出他们的加密货币，公司就会在加密货币市场上进行交易，赚钱赚钱。
承诺每月投资回报率可达45%，也就是说每天都有1.5%的收入！
（ 上的广告）
这是否有点太夸张和不靠谱了？
但2017年，正是比特币价格暴涨的时候。 2017 年 5 月，一枚比特币价值约 2,000 美元。到2017年底，其价格已升至15,000美元。
在疯狂币圈的背景下，所谓的45%投资回报率似乎相当保守，没有人对此抱有太大怀疑。
从外观上看，相当专业、规范。
其注册地址为位于英国曼彻斯特的 House（众议院），是隶属于英国政府的公司注册机构。
创始人兼公司老板是一位英国人，名叫本杰明·雷诺兹（ ），他也是一位计算机天才。他今年38岁了，看上去很年轻。
在一段公司介绍视频中，雷诺兹感谢客户的信任，表示公司将利用高科技来防止比特币被盗，并采用“风险分散的投资和交易配置策略”来确保比特币价格避免市场崩盘。
在看起来非常漂亮的公司官方网站上，还每周都会发布交易报告，高大上的外汇交易符号和利润曲线，让客户感觉都差不多。
有人投入少量比特币进行测试，发现每月收益确实可以达到45%，而且可以随时提取现金。
这一发现刺激了更多的人向这家公司投资比特币，并看着收入每天持续上涨。
还有一个联盟营销项目，就是招人的回扣。如果你招募亲戚或朋友来投资，你可以获得35%以上的收入。
一下子，投资者的数量越来越多，就像一张网向外蔓延。
短短5个月时间，吸引了数千名投资者，获得了至少22858.822个比特币，价值高达12.3亿美元（约合人民币80亿元）。
然后呢？
然后在2017年9月，该公司消失了。
官网被关闭，社交网站上的所有广告账号被删除，官网的电话号码也变成了空号。
比特币的提现和利润甚至消失了。唯一可以联系该公司的人是雷诺兹的电子邮件。
在电子邮件中，雷诺兹反复向客户保证，公司运营没有任何问题，他确实是公司的所有者，而且他们的投资能力非常出色。 “但由于种种原因，我们目前无法提供技术支持。”
最后，雷诺兹表示，大家的比特币将在未来三个月内归还。
如果能还的话……那就是鬼了！
发送那封电子邮件后，雷诺兹彻底消失了，顾客们惊慌失措，看到了他们之前忽视的各种怀疑。
自称是一家英国公司，其总部位于曼彻斯特马布尔街17号。但当人们打电话给大楼经理时，他们很困惑，并表示从未听说过这家公司。
这才有人发现，官网上，很多单词都是美式拼写，写法也不符合英国人的习惯。
最明显的矛盾是，虽然本杰明·雷诺兹有一个典型的英国名字，但他却有东欧口音？ ？ ！
事发前，不少警惕人士警告称，该消息不可靠，可能是骗局。
但当时没有人注意，认为他们是竞争对手派来闹事的，对这些警告充耳不闻。
（2017年8月，博主警告这是一个骗局）
失去本金后，这些受害人别无选择，只能联合起来，一起讨债。
2019年6月，美国警方和商品期货交易委员会（CFTC）开始调查此案。
他们发现，雷诺兹利用数千笔区块链交易洗钱近 1.5 亿美元的比特币，其中大部分资金转移到加拿大公司拥有的比特币钱包中。
剩下的挪用资金并没有找到，CFTC聘请了一家英国律师事务所来寻找雷诺兹。
当律师到达雷诺兹留下的“公司大楼”地址时，他发现那已经是一座废弃的、用木板封起来的建筑。
至于雷诺兹给出的“公司大楼”文件，后来发现也是伪造的。
其早期能够给投资者带来45%的月回报的原因其实很简单。
因为雷诺兹把上一个客户的本金作为利润给了下一个客户。只要不断地拉人进去，前面的人想进就可以进。
是的，这是庞氏骗局的比特币版本。
庞氏骗局并没有持续多久，雷诺兹在五个月后关闭了公司。
由于欺诈和伪造等犯罪行为，美国一家法院最近裁定雷诺兹对其中5.72亿美元负有个人责任，要求他立即归还这笔钱。
由于没人知道他在哪里，法院在英国《每日电讯报》上发布公告，要求他与法院联系。
豆腐的声明并没有引起任何轰动，但雷诺兹的受害者利用他们的互联网搜索技巧在网上找到了雷诺兹。
不，准确地说，被发现的是卡尔-乔纳森·梅茨。
该公司宣传视频中出现的梅斯是一位爱沙尼亚单口喜剧演员和职业扑克玩家。
上有他采访爱沙尼亚人的喜剧视频。
他的记录也经常更新，记录他的旅行和健身情况。他还不断记录“雷诺兹”消失的两年时间。
被网友和媒体找到后，梅斯哭诉自己受了委屈。
他说他不是雷诺兹，对比特币诈骗一无所知。
他之所以出现在宣传片中，是因为他在爱沙尼亚的一个演出论坛上看到一则招聘广告，称公司需要找一名兼职演员来拍摄公司宣传片。
梅斯拍摄了其中两段，但后来发现他被称为公司老板，因此拒绝再拍摄。
拍摄完成后，对方就再也没有联系过他。他继续打扑克，说相声，不知道后面会发生这么大的事情。
至此，雷诺兹的受害者明白了，“雷诺兹”可能从始至终都没有存在过。
在比特币的神秘世界中，这并不奇怪。
它的创建者中本聪的身份从未被确认。比特币作为美元和黄金的替代品，也因其高度的隐私性而吸引了犯罪分子。许多交易中卖家和买家的身份都是隐藏的。
目前，美国法院和警方仍在追查该幕后男子的下落，他们仍称他为本杰明·雷诺兹。
加密货币市场一片混乱，新旧骗局层出不穷。
上周，一枚比特币的价格创下了64500美元的历史新高，而美国最大的加密货币交易所刚刚在纳斯达克上市，市值近千亿美元。
如果你不想在这股热潮中上当受骗，那就只能小心谨慎了……
参考：
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射手戴安娜：如果加上AI人像动态变换技术，岂不是完美犯罪？
_太阳升起_：只要不贪心，就不会被骗。 。
我心里有一个生活在西班牙的阿根廷人：我亲戚很多年前就说过，如果你把钱存到香港的一家投资公司，每个月都会把钱退回来。你存的越多，回来的就越多，吸引的人越多，你回来的也就越多……然后不到一年，公司出了问题，所有的钱都提不出来了。很多人都被骗了，钱都损失了……
毒老头：或许连中本聪自己都是AI
聪明绝顶的卡大叔：和麦道夫一样的套路~
诗茗过着正经的生活：币圈骗局很多，庞氏骗局、传销等等，最近的plus代币也是
